El juez Claudio Bonadio pedirá un peritaje contable en el gremio de Víctor Santa María

En el marco de la causa por lavado de dinero, contra el sindicalista K Víctor Santa María, el juez Claudio Bonadio libró órdenes de presentación para que el SUTERH, el sindicato de los encargados de edificio, entregue sus libros societarios y contables, algo que también alcanza a la obra social del sindicato y a la sede del Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH). La información, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, será utilizada para iniciar un peritaje contable y determinar los movimientos de dinero que rodean al Santa María. 

La causa cuenta con un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y documentación aportada por la diputada Graciela Ocaña, donde se denunció a Santa María por operaciones millonarias en Suiza que podrían responder a maniobras de lavado de dinero contra el jefe del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y de la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Horizontal (FATERYH).

El juez Claudio Bonadio pidió a través de la intervención de la Policía Federal en los operativos, que el sindicato entregue toda la documentación vinculada a sus movimientos contables y libros societarios.

Es la instancia previa para ordenar la realización de un peritaje contable "para determinar los movimientos de fondos" que están bajo sospecha. Un informe de inteligencia que reveló Clarín, mostró operaciones realizadas entre el sindicato de porteros y empresas vinculadas a Andrés Leonardo Stangalini y Damián Fernando Bila, entre otros nombres que se repiten, con “fines ajenos a la actividad sindical”.

El informe contra Santa María sostiene: “Entre febrero y agosto de 2017 el SUTERH y la FATERYH giraron a la firma Construcciones Algol SA, propiedad de Stangalini, fondos por un total de 50.828.912 pesos". Posteriormente, el 54% de los fondos de una de las cuentas de la compañía en el Banco Francés, terminó en cuentas de sociedades vinculadas de al grupo Santa María: el Club Sportivo Barracas, presidido por él ($1.5 millones); Interacción Seguros ($2.5 millones), de la que es director Santa María; y Estructuras y Mandatos.

Este último, según la UIF, comparte directorio con Santa María en Interacción. Su Grupo Fimaes controla la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda 20 julio Ltda.

"La FATERYH habría financiado a la Cooperativa de Crédito, por un total aproximado de 8.630.661 pesos integrando fondos a cambio de deudas bajo la forma de Obligaciones Negociables”, señala el informe.

En este contexto, la causa sigue el entramado de viajes al exterior y los movimientos millonarios de dinero que vincularían a Stangalini y Santa María que investiga Bonadio y que busca clarificar tras el secuestro de la documentación del gremio.

Vinculación de las sociedades y sus domicilios

Cuando Andrés Stangalini fue indagado por la justicia uruguaya sobre el origen de los fondos que se intentó ingresar al país, mencionó "poseer distintas propiedades y campos, una serie de empresas que sería de su titularidad".

Las firmas Alpha Regulus, Seguranza, Construtema y Masiamare, "serían sociedades con domicilio en la calle Achaval 527 de CABA y tendrían como actividad principal la de construcción y operaciones inmobiliarias", indicó Ocaña.

Por su lado, Construmaco, Establecimientos Lema, Verchiel y O Farm, fueron consignadas en el expediente con domicilio en la calle Jujuy 1738, "nada más y nada menos que el correspondiente a uno de los anexos del sindicato SUTERH del Sr. Víctor Santa María".

Las empresas ALGIEBA S.A. y A1 SISTEMAS S.A. tendrían su sede social en la calle Jujuy 1722 6to. Piso, "se trata de un domicilio que corresponde a un edificio aledaño al anexo del sindicato SUTERH".

En dicho domicilio se declaró la firma Algol que recibió más de $ 50 millones del gremio del Santa María.

Stangalini, tiene participación en otro grupo de empresas según la denuncia: cinco de ellas, "tienen como uno de sus domicilios registrados el de la calle Jujuy 1738, en el anexo del sindicato SUTERH del Sr. Víctor Santa María".